Я бы хотела написать по конкретной теме кратко но понятно,принцип обналичивания денег,чаще всего это деньги от каких-то более-менее легальных сделок, которые по каким-то причинам хотят вывести в наличные или/и увести от налогообложения.Иногда это деньги, которые по каким-то соображениям просто не хотят светить.Человек, участвующий в подобном обналичивании, не знает целей тех, для кого он это делает. И может попасться.